尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司章程》的有关规定，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司（以下简称“公司”）决定召开2017年度股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2018年4月12日（星期四）15:00

二、会议地点：武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司武汉厂区六楼会议室

三、会议议题：

1.公司咸宁分厂消防改造；

2.公司咸宁分厂增加4800吨基酒储罐；

3.公司随州项目土地性质变更；

4.其他议题。

四、出席会议对象：

1.公司全体股东；

2.公司全体董事、监事及高级管理人员；

3.见证律师；

4.因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。

五、其他事项

1.联系人：张瑞

2.联系电话：027-84522511 18805676666

3.邮箱地址：h-zhangrui@gujing.com.cn

4.出席会议人员请于会议开始半小时前验证入场。

武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司

    董事会          

2018年3月20日